Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ στο μικροσκόπιο των Αρχών – Επιχειρηματίες, λογιστές και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο μεταξύ των συλληφθέντων.

Μεγάλη υπόθεση φερόμενης οργανωμένης φοροδιαφυγής αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, με τις Αρχές να ερευνούν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία τεράστιων οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, ενώ οι συνολικές οφειλές ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Αρχές προχώρησαν σε 18 συλλήψεις, με την έρευνα να επικεντρώνεται στον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και στους πραγματικούς διαχειριστές των επιχειρήσεων.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στους χώρους της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να δημιουργούσαν ή να χρησιμοποιούσαν εταιρείες με εικονικούς διαχειριστές, μεταφέροντας τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε πρόσωπα που δεν ασκούσαν ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες ότι για τον ρόλο αυτό στρατολογούνταν ακόμη και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή οικονομικές δυσκολίες.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις Αρχές, οι πραγματικοί επιχειρηματίες επιχειρούσαν να αποφεύγουν την προσωπική ευθύνη για τις συσσωρευμένες οφειλές.

Επιχειρηματίες και γνωστά πρόσωπα

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη νυχτερινή διασκέδαση.

Στην υπόθεση αναφέρεται επίσης η εμπλοκή γνωστού ηθοποιού και μοντέλου, χωρίς αυτό να προδικάζει την ποινική του ευθύνη.

Η έρευνα εξετάζει τη διαχείριση περίπου 2.000 επιχειρήσεων, καθώς και περιουσιακά στοιχεία που φέρονται να συνδέονται με τους πραγματικούς διαχειριστές τους.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι ελεγκτικές και διωκτικές υπηρεσίες εξετάζουν οικονομικές συναλλαγές, εταιρικές μεταβολές και διαδρομές χρημάτων, προκειμένου να προσδιορίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες εντοπισμού οργανωμένων σχημάτων φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλές εταιρείες και εικονικές διοικήσεις.

Για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.

Πηγή: Huffington Post Greece.